Welche Informationen werden benötigt?
Für die Verifizierung Ihres Unternehmens werden in der Regel folgende Angaben benötigt:
Unternehmensdaten (z. B. Name, Adresse, Rechtsform)
Informationen zu vertretungsberechtigten Personen
Unternehmensdokumente (z. B. Handelsregisterauszug)
Nachweise zur Unternehmensadresse
Je nach Unternehmen können zusätzliche Informationen erforderlich sein, wie ein Transparenzregister oder Shareholder Informationen.
Durchführung der Verifizierung
Der KYB-Prozess umfasst folgende Schritte und wird von einem Admin in finway gestartet:
Eingabe der Unternehmensdaten
Upload der erforderlichen Dokumente
Prüfung durch den Kartendienstleister
Sobald alle Angaben vollständig sind, wird Ihr Antrag bearbeitet von weavr. Weiterführende Informationen zu weavr erhalten Sie hier: LINK EINFÜGEN
Die Person die den Prozess gestartet hat, wird sog. Root User und der höchste Admin im Kartenprogramm. Der Root User legitimiert Stammdatenänderungen, als Beispiel.
Bearbeitungsdauer
Die Dauer der Prüfung hängt von der Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen ab.
Anschließend werden Sie proaktiv von finway kontaktiert für weiterführende Schritte, wie den KYC, oder zu fehlenden Dokumenten.
Hinweis
Bitte achten Sie darauf, dass alle Angaben korrekt und die Dokumente gut lesbar sind, um Verzögerungen zu vermeiden.
Weiterführende Informationen zum KYC erhalten Sie hier: KYC Artikel
Eine detailliertere Beschreibung zum KYB Prozess in finway selbst, erhalten Sie hier: KYB Prozess